公告日期：2026-04-03

证券代码：688509 证券简称：正元地信
正元地理信息集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年4月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......1
2026 年第一次临时股东会会议议程 ......4
2026 年第一次临时股东会会议议案 ......7
议案 1：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ......7
议案 1 附件：非独立董事候选人简历 ...... 8
议案 2：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 ......11
议案 2 附件：独立董事候选人简历 ...... 12

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、股东会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，务请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知中所列议案顺序逐项审议、表决。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。本次股东会审议选举非独立董事和独立董事的议案全部为累积投票议案。对选举非独立董事（或独立董事）的累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选非独立董事（或独立董事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选非独立董事（或独立董事）总人数的乘积。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席会议的股东按要求逐项填写，对提交表决的累积投票议案，填写投票数。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、错填、字迹
无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。

十、股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员以外，……
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