公告日期：2026-04-15

（2026 年 4 月第四次修订）

第一章 总则

第一条 【目的和依据】为规范正元地理信息集团股份
有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 【基本释义】董事会提名委员会是董事会按照
股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 【人员组成】提名委员会成员由 3 名董事组成，
独立董事占多数。

第四条 【委员产生方式】提名委员会委员由董事长、
1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选
举产生。

第五条 【主任委员设置】提名委员会设主任委员（召
集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 【委员任期与补选】提名委员会任期与董事会
任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 【职责与审核权限】提名委员会负责拟定董事
和高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。

提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。

公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露提名委员会的审核意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任或解聘的建议。

第四章 决策程序

第八条 【决策支持与资料提供】公司人力资源部门负
责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的如下资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务能力情况；

（五）其他前期准备工作所需的相关资料。

第九条 【选任条件与程序制定】提名委员会依据相关
法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 【选任程序】董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司及其控股（参股）公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则

第十一条 【会议通知时间】提名委员会根据需要召开
会议，应在会议召开前 5 日通知全体委员。

第十二条 【临时会议召开条件】出现下列情形之一的，
召集人应于事实发生之日起 3 日内签发召开临时会议的通知，通知日距离会议召开日应不少于 3 日（不含通知当日，含会议召开当日）：

（一）召集人提议；

（二）半数以上委员提议；

（三）董事长提议。

第十三条 【会议通知与召集规则】提名委员会会议可
采用传真、电子邮件、电话、以专……
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