公告日期：2026-04-16

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-006
正元地理信息集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37

普通股股东人数 37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 386,124,743

普通股股东所持有表决权数量 386,124,743

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.1460
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1460

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司第二届董事会在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；公司第三届董事会全体董事现场出席会议。
2、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

《关于选举辛永祺为公

1.01 司第三届董事会非独 386,902,532 100.2014 是

立董事的议案》

《关于选举宋彦策为公

1.02 司第三届董事会非独 385,267,529 99.7779 是

立董事的议案》

《关于选举赵建刚为公

1.03 司第三届董事会非独 385,432,929 99.8208 是

立董事的议案》

《关于选举张之武为公

1.04 司第三届董事会非独 385,267,522 99.7779 是

立董事的议案》

《关于选举王荣为公司

1.05 第三届董事会非独立 385,270,023 99.7786 是

董事的议案》

2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

《关于选举邬伦为公司

2.01 第三届董事会独立董 385,572,520 99.8569 是

事的议案》

《关于选举李霖为公司

2.02 第三届董事会独立董 385,572,517 99.8569 是

事的议案》

《关于选举崔文娟为公

2.03 司第三届董事会独立 ……
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