公告日期：2026-04-16

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-007
正元地理信息集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会成员（不含职工董事）。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举第三届董事会董事长、董事会四个专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表等议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年2月3日公司召开职工代表大会选举产生公司第三届董事会职工董事。2026年4月15日公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事。具体如下：

1.选举朱向泰先生为第三届董事会职工董事；

2.选举辛永祺先生、宋彦策先生、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士为第三届董事会非独立董事；

3.选举邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2026年4月15日起三年。其中：独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且独立董事崔文娟女士为会计专业人士。第三届董事会成员简历详见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
案》，选举产生公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：
1.选举辛永祺先生为公司第三届董事会董事长；

2.选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）审计与风险管理委员会：崔文娟女士（主任委员）、邬伦先生、李霖先生；

（2）战略与投资委员会：辛永祺先生（主任委员）、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士、邬伦先生；

（3）提名委员会：李霖先生（主任委员）、辛永祺先生、崔文娟女士；

（4）薪酬与考核委员会：邬伦先生（主任委员）、朱向泰先生、宋彦策先生、李霖先生、崔文娟女士。

其中，审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计与风险管理委员会主任委员崔文娟女士为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体如下：

1.聘任辛永祺先生为公司总经理；

2.聘任朱向泰先生、宋彦策先生为公司副总经理；

3.聘任宋彦策先生为公司董事会秘书；

4.聘任刘海霖先生为公司总法律顾问、首席合规官；

5.聘任肖杰先生为公司财务总监。

以上高级管理人员简历详见附件。

董事会提名委员会事前均对公司本次聘任的高级管理人员的任职资格进行了审慎审查，且聘任财务总监经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在曾受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。
宋彦策先生具有科创板董事会秘书任职资格证书，其本次董秘任职备案信息已
经上海证券交易所审核通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任于江宾先生为公司证券事务代表，任期同公司第三届董事会。

于江宾先生具有科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，席月民先生、解小雨女士、马飞先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-50863173

电子信箱：zyxp@cmgb.cn

联系地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会……
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