公告日期：2026-04-29

正元地理信息集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，审计与风险管理委员会恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告如下：
一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士担任。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计与风险管理委员会会议8次，共审议议案40项，均表决通过，具体情况如下：
序

会议届次 召开时间 编号 议案名称

号

《关于〈公司 2024 年第四季度内部审计工作报
1

告〉的议案》

《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
2

第二届审计与风 2024 年第四季度工作报告〉的议案》

1 险管理委员会第 2025/2/24 3 《关于〈公司 2024 年度法治工作总结〉的议案》
十九次会议 《关于〈公司 2024 年度内控体系工作报告〉的
4

议案》

《关于〈公司 2025 年度重大经营风险预测评估
5

报告〉的议案》

第二届审计与风 1 《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
2 险管理委员会第 2025/4/18 《会计师事务所关于〈公司 2024 年度审计总结〉
二十次会议 2

的议案》

序

会议届次 召开时间 编号 议案名称

号

《关于确认公司 2024 年度财务报告并对外提供
3

使用的议案》

《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会
4

2024 年度履职报告〉的议案》

《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会对会
5 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告〉的议案》

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