公告日期：2026-04-29

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-008
正元地理信息集团股份有限公司关于确认2025年度
超出预计及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司
日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。

独立董事意见：公司2025年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益的情形，不影响公司的独立性。公司基于生产经营实际预计的2026年度拟发生的日常关联交易，有利于公司相关业务的开展，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议均以同意3票、反
对0票、弃权0票、回避6票的表决结果审议通过《关于确认公司2025年度与中国
冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关
于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交
易的议案》，其中关联董事辛永祺、朱向泰、宋彦策、赵建刚、张之武、王荣回
避表决。以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的表决结果审议通过《关于确
认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公
司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》。

本次日常关联事项尚须获得股东会的批准，关联股东中国冶金地质总局将对
《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关
联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其
下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 2026 年 1-3 本次预计金额
关联交 关联人 2026 年预 业务比 月累计已发 2025年实际 占同类业 与上年实际发
易类别 计金额 例 生金额 发生金额 务比例 生金额差异较
大的原因

国冶一局（河北）物 13.00 0.04% 0.78 12.14 0.05%

业服务有限公司

山东冶金技师学院 45.00 0.14% 4.85 22.33 0.09%

山东正元建设工程 11.00 0.03% 0.00 0.00 0.00%

有限责任公司

山东正元物业有限 160.82 0.49% 12.64 107.71 0.41%

责任公司

山东正元环境科技 16.40 0.05% 0.00 16.50 0.06%

采购商 有限公司

品/接 中国冶金地质总局 ……
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