公告日期：2026-04-17

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-019

无锡航亚科技股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选第四届董事会非独立董事并调
整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事方红涛先生提交的书面辞职报告。方红涛先生因内部工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞去后仍在公司担任董事会秘书职务。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名伏蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 具 是否存在
姓 离任职务 离任时 期到期 离任 上市公司及 体 未履行完
名 间 日 原因 其控股子公 职 毕的公开
司任职 务 承诺

非独立董事、 内部 董

方 战略与可持续 2026 年 2028 年 工作 事

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书

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）相关规定，方红涛先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

方红涛先生未持有公司股份。方红涛先生在担任公司非独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对方红涛先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举伏蓉女士为公司第四届董事会非独立董事的情况说明

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名伏蓉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况说明

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，如果非独立董事候选人伏蓉女士经股东会审议当选为公司董事，则董事会同意选举伏蓉女士当选相应专门委员会委员职务。调整后的董事会专门委员会任期与第四届董事会一致。具体调整情况如下：

委员会名称 调整前 调整后

战略与可持 严奇（主任委员）、王良、王 严奇（主任委员）、王良、王铁民、 续发展委员 铁民、王世璋、阮仕海、沈顺 王世璋、阮仕海、沈顺安、王莹、
会 安、王莹、邵燃、方红涛 邵燃、伏蓉

审计委员会 王世璋（主任委员）、王良、 王世璋（主任委员）、王良、王铁
王铁民、阮仕海、王莹 民、伏蓉、王莹

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日
附件：伏蓉女士简历

伏蓉女士，1970 年生，中国国籍，无境外……
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