公告日期：2026-04-17

2025 年度独立董事述职报告

本人王铁民作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年，我严格按照相关法律法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，努力发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及任职情况

本人王铁民，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学学士、中科院力学所理学硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学博士。1995年10月至1999年2月，任清华大学科技处科技开发部横向科研项目合同办公室主任，1999年3月至2001年7月，在清华大学公共管理学院师资班进修、曾任讲师，2006年9月至今，历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授、副教授、博导，兼任北大管理案例中心执行主任、联席主任。

本人在公司第三届董事会提名委员会中任主任委员，在董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会中任委员。2025年，公司董事会换届选举后，本人在第四届董事会提名委员会中任主任委员，在第四届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会任委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会、2次股东会，本人具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
议

6 6 2 0 0 否 2

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。本人作为提名委员会主任委员召集并召开会议1次，作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员会、战略与可持续发展委员会委员，积极参加专门委员会会议。2025年，本人出席会议情况如下：

第三届董事会专门委员会参加次数

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 战略与可持续发展委员会

0 1 1 1

第四届董事会专门委员会参加次数

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 战略与可持续发展委员会

2 3 0 1

2025年3月10日，我们召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议并就公司2025年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。

我认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，或通过电话、微信、线上会议等多种形式与公司董事长及董秘经常保持沟通，调研了解公司经营情况，与高管层进行良好沟通，聚焦公司多……
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