公告日期：2026-04-17

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-015
无锡航亚科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以电子邮
件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的规定，2026 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2026 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（三）审议《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。全体董事一致同意通过此报告。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

（四）审议《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司 2025 年度利润分配预案：公司拟向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总
股本 259,522,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,904,521.6 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.s……
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