公告日期：2026-04-17

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-022
无锡航亚科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了
公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》具体修订情况

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定

第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换董事，决定有关董事的报 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
的会计师事务所作出决议； 的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十八条规定的担 （九）审议批准本章程第四十八条规定的担
保事项； 保事项和第五十条规定的财务资助事项；

（十）审议公司购买、出售资产交易，涉及 （十）审议公司购买、出售资产交易，涉及
资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计 资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计
计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的 算超过公司最近一期经审计总资产 30%的交
交易； 易；

（十一）审议批准公司与关联人发生的交易 （十一）审议批准公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元 计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元
的交易； 的交易；

（十二）审议批准公司因本章程第二十五条 （十二）审议批准公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份事项； 收购本公司股份事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事 者本章程规定应当由股东会决定的其他事
项……
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