公告日期：2026-04-17

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-026
无锡航亚科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

2 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

3 √

2026 年度审计机构的议案

4 关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

5 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

6 案

7 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

8.01 发行证券的种类 √

8.02 发行规模 √

8.03 票面金额和发行价格 √

8.04 债券期限 √

8.05 票面利率 √

8.06 还本付息的期限和方式 √

投票股东
序号 议案名称 类型
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。