公告日期：2026-04-17

2025 年度独立董事述职报告

本人王世璋作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度任期内，我严格按照相关法律法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，考察并研究公司经营状况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，加强审计监督，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，努力发挥独立董事及下属委员会委员的作用。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及任职情况

本人王世璋，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，中欧国际工商学院工商管理专业硕士。1997年2月至1999年4月，历任上海大隆机器厂办公室主任、财务部部长、总会计师（常务副厂长）；1994年4月至2003年6月，任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监，兼上海通用机械（集团）公司财务总监；2003年6月至2004年3月任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长；2004年3月至2012年9月任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，兼上海机电股份有限公司董事等；2012年3月至2015年4月任上海电气（集团）总公司副总会计师，兼上海电气香港有限公司董事总经理；2012.4至今任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长。2025年4月至今任公司独立董事。

本人在公司第四届董事会审计委员会中任主任委员，在公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会中任委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客
观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会、2次股东会，本人具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
议

5 5 2 0 0 否 1

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。本人作为审计委员会主任委员召集并召开会议3次，作为薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，积极参加专门委员会会议。2025年，本人出席会议情况如下：

第四届董事会专门委员会参加次数

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 战略与可持续发展委员会

2 3 0 1

我认真审阅每次会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）现场考察情况

报告期内，本人能够充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，或通过电话、微信、线上会议等多种形式与公司董事长及董秘经常保持沟通，调研了解公司经营情况，与高管层进行良好沟通，聚焦公司多项核心议题，参加数次专题会议研究讨论，为公司明晰战略方向与核心投资路径，形成具体可行的经营改善思路与对策，提供合理化建议，促进公司提升管理及规范治理水平。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。