公告日期：2026-04-17

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度认真履行职责，努力发挥审计委员会专业作用，关注公司经营发展，现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事王铁民女士、非独立董事王莹女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。
报告期内，因第三届董事会任期届满，公司开展了换届工作。2025 年 4 月
17 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过，新一届审计委员会由独立董事王世璋先生、独立董事王良先生、独立董事王铁民女士、非独立董事阮仕海先生、非独立董事王莹女士五名成员组成，主任委员由会计专业人士王世璋先生担任。
审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了四次会议，历次会议均由全体委员以现场或通讯方式出席。具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 会议内容

号

审议通过：

《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；

第三届董事会 2025年3月 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

1 审计委员会第 10 日 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

十二次会议 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职报告>的
议案》；

《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

序 会议名称 召开时间 会议内容

号

为公司 2025 年度审计机构的议案》

会议听取：2024 年度内审及内控方面的总结报告

第四届董事会 2025年4月 审议通过：

2 审计委员会第 17 日 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

一次会议

第四届董事会 2025年7月 审议通过：

3 审计委员会第 30 日 《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

二次会议

第四届董事会 2025 年 10 审议通过：

4 审计委员会第 月 24 日 《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

三次会议

三、审计委员会主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对聘请的外部审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及诚信状况进行了评估，认为其具备继续担任公司审计机构的资质，并建议董事会续聘。在年报审计期间，委员会与年审会计师就年度财务审计的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论与沟通，了解审计过程中的重点关注领域和关键审计事项，确保审计程序执行到位。
（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了审计部上一年度内部审计工作总结及 2025 年度工作计划，对内部审计工作的开展提出指导性意见，促进了公司内部审计运作机制的进一步完善。报告期内，审计部组织实施了包括刀具管理、人力资源绩效管理、三期固定资产投资管理等重点领域的专项内部审计，形成具有针对性的管理建议与整改要求，并对整改落实情况进行持续跟踪，确保内部审计职能的独立性和有效性。

（三）审阅公司财务报告……
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