公告日期：2026-05-01

证券代码：688510 证券简称：航亚科技
无锡航亚科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年年度股东会资料目录

2025 年年度股东会会议须知......4
2025 年年度股东会会议议程......6
议案一：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......10
议案二：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 11
议案二附件：无锡航亚科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 12议案三：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案......21
议案四：关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案......22
议案五：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......23

议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 24

议案七：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案...... 25
议案八：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案...... 26
议案九：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 36议案十：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案. 37议案十一：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案......38
议案十二：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 39议案十三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补
措施及相关主体承诺的议案......40
议案十四：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案......41议案十五：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》的议案......42
议案十六：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 43议案十七：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案......44
议案十八：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案...... 47

议案十九：关于选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事的议案...... 49
议案十九附件：第四届董事会非独立董事候选人简历......50

无锡航亚科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会如下须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

出席会议的股东须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供一份复印件，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东会的正常秩序。

四、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言
或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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