公告日期：2026-05-16

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-032
四川天微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,167,014

普通股股东所持有表决权数量 76,167,014

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 56.9780

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场
记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书杨芹芹女士列席本次股东会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 10,837,126 99.1646 89,291 0.8170 2,000 0.0183

2、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 76,075,723 99.8801 89,291 0.1172 2,000 0.0027

3、议案名称：《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 76,086,930 99.8948 78,084 0.1025 2,000 0.0027

（二） 累积投票议案表决情况
4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议 得票数占出席

案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序 权的比例（%）

号

《关……
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