公告日期：2026-02-28

四川天微电子股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

依据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的要求，2025 年，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）秉持勤勉尽责原则，切实有效地开展工作，现将履职情况报告如下：

一、审计委员会组成

根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事构成，其中独立董事应占委员会成员多数，且至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会工作，召集人应为会计专业人士，主任委员由董事会批准产生。其主要职责为依据《公司章程》规定，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。

在报告期内，审计委员会由三名董事组成，分别为陈旭东、祁康成和柳锦春。此三位委员均为独立董事，其中，陈旭东为会计专业人士，并由其担任审计委员会主任委员。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4次会议，对全资子公司增资扩股暨关联交易、内部控制评价、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，各项议案及专项汇报均经全体委员审议通过并确认。会议召开具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

第二届审计委员会 1、《关于全资子公司增资扩股暨关联
1 2025 年 1 月 16 日

第九次会议 交易的议案》

第二届审计委员会 1、《关于公司<2024 年度财务决算报

2 2025年 4 月 18 日

第十次会议 告>的议案》

序号 届次 召开时间 审议议案

2、《关于公司<2024 年度内部控制评价
报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年年度报告全文及
其摘要>的议案》

4、《关于公司<2025 年第一季度报告>
的议案》

5、《关于公司<2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于续聘公司 2025 年度会计师事
务所的议案》

7、《关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》

8、《关于<董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告>的议案》

9、《关于<2024 年度会计师事务所履职
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