公告日期：2026-03-21

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-020
四川天微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

普通股股东人数 112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,522,994

普通股股东所持有表决权数量 62,522,994

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 60.8027

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8027

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场
记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,309,028 99.6577 201,382 0.3220 12,584 0.0203

2、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,307,028 99.6545 203,382 0.3252 12,584 0.0203

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 62,327,710 99.6876 191,284 0.3059 4,000 0.0065
4、 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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