公告日期：2026-04-30

国金证券股份有限公司

关于四川天微电子股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对天微电子首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。

截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目概况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元

序号 项目名称 计划使用募集 截至 2025 年 12 月 原计划达到预定
资金投资额 31 日累计投入金额 可使用状态日期

1 新型灭火抑爆系统升 165,082,710.89 42,528,432.91 2026 年 7 月 30 日
级项目

序号 项目名称 计划使用募集 截至 2025 年 12 月 原计划达到预定
资金投资额 31 日累计投入金额 可使用状态日期

2 高可靠核心元器件产 139,779,759.60 29,041,685.02 2026 年 7 月 30 日
业化项目

3 天微电子研发中心建 86,353,585.81 5,895,103.49 2026 年 7 月 30 日
设项目

4 补充流动资金 117,327,975.91 117,327,975.91 -

合计 508,544,032.21 194,793,197.33 -

由于募投项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次募投项目延期的情况说明

（一）本次募投项目延期概况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
序号 项目名称 状态日期 状态日期

1 新型灭火抑爆系统升级项目 2026 年 7 月 30 日 2027 年 7 月 30 日

2 高可靠核心元器件产业化项目 2026 年 7 月 30 日 2027 年 7 月 30 日

3 天微电子研发中心建设项目 2026 年 7 月 30 日 2027 年 7 月 30 日

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

（二）本次募投项目延期的主要原因

2024年1月，公司“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产业化项目”完成主体结构封顶；2……
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