公告日期：2026-04-30

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-025
四川天微电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2026 年 4 月 22 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相
结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1.01、《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02、《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.03、《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.04、《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01、《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02、《关于选举柳锦春先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03、《关于选举张树人先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：

公司董事长巨万里薪酬标准为人民币 105 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；公司其他非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任职务的其他董事（含独立董事）领取董事津贴，标准为人民币6 万元/年（不含税）。

公司董事薪酬根据公司制定的全年考核安排进行发放，董事津贴按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。