公告日期：2026-04-30

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-027
四川天微电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》。根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经公司提名委员会对公司第三届非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈旭东先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人中，陈旭东先生、柳锦春先生、张树人先生均已参加独立董事任前培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规
定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举，对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。此外，经公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工董事，与上述 4 名非独立董事及 3 名独立董事
共 8 人组成公司第三届董事会，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

巨万里先生简历：

巨万里先生，1966 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1989 年 9 月至 1991 年 9 月任中国电子器件工业总公司人事部干部；1991
年 9 月至 1994 年 5 月任中国电子器件工业总公司深圳分公司市场部西南片区经
理；1994 年 5 月至 1999 年 11 月任四川巨人通讯器材公司执行董事、总经理；
1999 年 11 月至 2001 年 6 月任深圳市国微科技有限公司行政人事部经理、董事
会秘书；2001 年 8 月至 2013 年 11 月任四川天微电子有限责任公司执……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。