公告日期：2025-07-11

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-027

广州慧智微电子股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际需要，先行使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

公司首次公开发行股票原计划募集资金150,418.78万元，实际募集资金净额 102,832.89万元，相比原计划有所减少，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的 使用效率，结合公司实际情况，公司于2023年6月27日召开第一届董事会第十六次会议 和第一届监事会第十一次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整；结合公司 业务布局及关键战略路径的发展规划，公司于2023年10月30日召开第一届董事会第十 九次会议、第一届监事会第十四次会议及2023年11月17日召开2023年第二次临时股东 大会审议通过《关于取消实施部分投资项目的议案》，同意公司取消实施“芯片测试 中心建设”项目；根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况，为进一步提高募 集资金使用效率，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

上述具体情况详见公司分别于2023年6月28日、2023年10月31日、2025年4月28日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-007）、 《广州慧智微电子股份有限公司关于取消实施部分投资项目的公告》（公告编号： 2023-022）、《广州慧智微电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入 募集资金结构的公告》（公告编号：2025-014）。

经上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划情况具体如 下：

单位：万元

项目类型 序号 募投项目 项目投资总额 调整后拟投入募集资
金金额

1 总部基地及广州研发中心 47,304.43 43,648.99
总部基地及研发中心 建设项目

建设 ……
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