公告日期：2026-04-29

广州慧智微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州慧智微电子股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责，现将 2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事洪昀先生、独立董事李斌女士及非独立董事朱晓磊女士 3 名成员组成，其中洪昀先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

经 2025 年 9 月 15 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司不再设
监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 召开届次 审议事项

2025 年 1 月 17 第二届董事会审计委员会 1.年审工作安排

日 关于 2024 年年度审计沟 2.公司审计工作的沟通与讨论

通会议

2025 年 2 月 27 第二届董事会审计委员会 1.《关于 2024 年度业绩快报的议案》

日 第三次会议

1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
2.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议
2025 年 4 月 15 第二届董事会审计委员会 案》

日 第四次会议 3.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职
报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》

5《. 关于调整部分募集资金投资项目拟投入
募集资金结构的议案》

6.《关于<天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的履职情况评估报告>的议案》

7.《关于<审计委员会监督天健会计师事务
所（特殊普通合伙）的履职情况报告>的议
案》

8.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的
议案》

9.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1. 《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的
2025 年 8 月 15 第二届董事会审计委员会 议案》

日 第五次会议 2. 《关于<2025 年半年度募集资金存放、管
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