公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于广州慧智微电子股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧智微首次公开发行 A 股股票募集资金 2025 年度（以下又称“报告期”）存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可 [2023]462号 ） ，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

（二）募集资金基本情况表

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 5 月 10 日

本报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 113,596.65

减：直接支付发行费用 10,763.76

二、募集资金净额 102,832.89

减：

以前年度已使用金额 81,982.08

本年度使用金额 8,878.71

现金管理金额 9,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 4.25

加：

募集资金利息收入 1,195.53

三、报告期期末募集资金余额 4,163.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况及监管协议情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《广州慧智微电子股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

2、募集资金监管协议情况

2023年4月28日，公司连同保荐人华泰联合证券与平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储三方监……
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