公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苑东生物使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股30,090,000 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 44.36元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（含税）人民币112,083,983.49 元，募集资金净额为人民币 1,222,708,416.51 元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中汇会验〔2020〕5681号”《验资报告》1。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议、四方
监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

1本公告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元差异 7,757.10
元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93 元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。

编号 项目名称 投资总额 预计募集资金投入

金额

重大疾病领域创新药物系列产品产业

1 62,000.00 51,045.00
化基地建设项目

2 药品临床研究项目 12,116.00 11,400.00

3 生物药研究项目 13,117.00 12,855.00

4 国际化标准的医药研发技术平台（注） 10,905.00 6,100.00

5 技术中心创新能力建设项目 2,700.00 2,700.00

6 信息化系统建设项目 2,000.00 2,000.00

7 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合并 128,033.00 116,100.00

注：2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》，将原“营
销网络建设项目”变更为“国际化标准的医药研发技术平台项目”，公司于 2021 年 10 月 12 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目用途变更和……
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