公告日期：2026-04-22

成都苑东生物制药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（方芳）

作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期内严格依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将在2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。

公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下：

方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012年7月至今就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。入选中国财政部国际化高端会计人才、北京社科基金青年学术带头人。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。2020年10月起任公司独立董事。现兼任北京科拓恒通生物技术股份有限公司、上海爱旭新能源股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况及表决结果

2025年度，公司共召开9次董事会，3次股东会。作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人均在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权。本年度，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

2025年出席公司董事会及股东会会议情况如下：

董事会 列 席股 东

独立董事姓名 实际出席情况 会次数

应参加次数 亲自出席 委托 缺席

方芳 9 9 0 0 3

（二）专门委员会工作情况

2025年度，公司召开了6次审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议。我作为审计委员会主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员，严格遵守董事会各专门委员会议事规则要求，召集或出席了全部相关会议，认真审阅会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人在2025年出席专委会会议的情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名 应 参 加 实 际 参 应 参 加 实 际 参 应 参 加 实 际 参 应 参 加 实际参
次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数

方芳 6 6 3 3

（三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议。本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如……
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