公告日期：2026-04-22

成都苑东生物制药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（程增江）

作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在严格依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下：

程增江，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军301医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科研发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。程增江先生具备独立董事履职所必须的任职资格，现兼任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会及股东会会议情况

2025年度，公司共召开9次董事会，3次股东会。作为公司独立董事，本人积极出席公司的历次董事会、股东会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。对于董事会、股东会审议的各项议案，本人在会前认真阅读相关会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，并独立、客观地行使表决权。本年度，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。报告期内，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

2025年出席公司董事会及股东会会议情况如下：

董事会 列 席股 东

独立董事姓名 实际出席情况 会次数

应参加次数 亲自出席 委托 缺席

程增江 9 9 0 0 3

（二） 专门委员会工作情况

2025年度，公司召开了1次提名委员会会议、6次审计委员会会议和4次战略委员会会议。我作为提名委员会主任委员（召集人），审计委员会委员，战略委员会委员，严格遵守董事会各专门委员会议事规则要求，召集或出席了全部相关会议，认真审阅会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人在2025年出席专委会会议的情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名 应 参 加 实 际 参 应 参 加 实 际 参 应 参 加 实 际 参 应 参 加 实 际 参
次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数 次数 加次数

程增江 6 6 1 1 ……
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