公告日期：2026-05-12

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2026-025

裕太微电子股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 20 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688515 裕太微 2026/5/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：史清
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有12.41%股份的
股东史清，在2026 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 5 月 10 日，公司董事会收到股东史清先生书面提交的《关于向裕太
微电子股份有限公司提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，同意增加《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案》提交公司计划于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议，上述议案为对中小投资者单独计票的议案，非累计投票议案。

截至本公告披露日，史清先生单独持有公司 12.41%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《裕太微电子股份有限公司章程》的相关规定。上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-023），《关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-024）

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区中科路 1699 号 15 楼 M1 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

8 关于公司……
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