公告日期：2026-04-28

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2026-021
裕太微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区中科路 1699 号 15 楼 M1 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其 √

8 摘要的议案

关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

9 法》的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公 √

10 司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

11 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

12.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √

案

12.01 发行股票的种类和面值 √

12.02 发行方式及发行时间 √

12.03 发行对象和认购方式 √

12.04 发行数量 √

12.05 发行股份的价格及定价原则 √

12.06 锁定期安排 √

12.07 募集资金数……
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