公告日期：2025-10-23

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-105转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于“奥维转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 转股价格：84.44 元/股

● 转股的起止日期：自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 9 日止
●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 22 日，公司股票已有十个交易日
收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 71.77 元/股）。存在触发《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监
许可〔2023〕1523 号”文予以注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不
特定对象发行可转换公司债券 1,140 万张，每张面值 100 元，发行总额 114,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日
（2023 年 8 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 114,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕196 号”文同意，
公司 114,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 1 日起在上交所挂
牌交易，债券简称“奥维转债”，债券代码“118042”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约
定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至
2029 年 8 月 9 日，可转换公司债券的初始转股价格为 180.90 元/股。
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023
年 11 月 2 日起转股价格调整为 180.74 元/股。具体内容详见公司于
2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无
锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案已实施完成，自
2023 年 11 月 17 日起转股价格调整为 124.65 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》。

因公司完成 2021 年第一次预留授予部分第二个归属期以及 2022
年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续, 自
2024 年 1 月 9 日起转股价格调整为 124.62 元/股。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成回购专用证券账户 800,466 股股份的注销, 自 2024
年 3 月 19 日起转股价格调整为 124.75 元/股。具体内容详见公司于
2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

因公司完成 2023 年年度权益分派, 自 2024 年 5 月 20 日起转股
价格调整为 87.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在
上海证券交易所网站(www.sse.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。