公告日期：2026-04-23

无锡奥特维科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《上市公司治理准则》、
上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)以及《无
锡奥特维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(简称“《审计委员会
工作细则》”)的规定,报告期内,无锡奥特维科技股份有限公司(简称“公司”)
董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司(统称“本公司”)财务报
告、审查本公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面积极
履行职责。现就 2025 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事孙新卫先生、
杨建红先生、贾英华女士，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事孙新卫
先生担任委员会主任委员(召集人)。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 11 次会议,全体委员均亲自参加了会议,具

体内容如下:

会议 召开日期 审议事项 决议情况 参加委员

审议《关于公司拟收购

第四届董事会

2025 年 3 月 无锡唯因特数据技术有 孙新卫、杨建
审计委员会第 一致同意

4 日 限公司部分股权暨关联 红、贾英华
三次会议

关系的议案》

第四届董事会 审议《关于召开 2024

2025 年 3 月 孙新卫、杨建
审计委员会第 年年报审计进展沟通会 一致同意

13 日 红、贾英华
四次会议 议的议案》

审议《关于公司 2024

年年度财务报表及 2024

年年度报告及其摘要的

议案》、《关于公司

2024 年度董事会审计

委员会履职情况报告的

议案》、《关于会计师

事务所履职情况评估报

第四届董事会

2025 年 4 月 告的议案》、《关于公 孙新卫、杨建
审计委员会第 一致同意

10 日 司 2024 年度财务决算 红、贾英华
五次会议

报告的议案》、《关于

公司 2024 年年度利润

分配方案的议案》、

《关于公司<2024 年度

内部控制评价报告><非

经营性资金占用及其他

关联资金往来情况专项

说明>的议案》

审议《关于公司 2025

第四届董事会

2025 年 4 月 年一季度财务报表及 ……
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