公告日期：2026-04-23

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2026-037
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √

2 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

6.00 审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 √

6.01 审议《公司 2026 年度独立董事薪酬》 √

6.02 审议《公司 2026 年度非独立董事薪酬》 √

6.03 审议《公司 2026 年度高级管理人员薪酬》 √

7 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

8 审议《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参 √

与投资创新业务子公司管理办法>的议案》

注：公司独立董事将在本次股东会针对 2025 年度履职情况作《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，其中议案 1、议案 3、议案 5 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告，其余内容请查看股东会资料。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《无锡奥特维科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。