公告日期：2026-04-23

无锡奥特维科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议各项董事会议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 公司独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，
占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人，杨建红，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律
师，北京大学哲学学士、四川大学法学硕士。1991 年 7 月至 2003 年 9 月期间，
曾担任四川省纪律检查委员会纪检监察室科员、副主任科员；中国国际贸易促进委员会四川省分会法律事务部副部长、部长。自 2003 年 9 月起至今，担任泰和泰律师事务所副主任、高级合伙人。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解员，上海国际仲裁中心仲裁员，成都仲裁委员会仲裁员，以及昆明仲裁委员会仲裁员。现兼任公司独立董事，2023 年 9 月被补选为公司独立董事，本
届董事任期为 2025 年 9 月至 2027 年 9 月。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会

薪酬与考核委员会委员。

（四）独立性说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会

委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独

立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额

外的、未予披露的其他利益。我具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确

保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席各项会议并认真审阅了公司

提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工

作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对需要独

立董事单独召开独立董事专门会议审议的事项发表明确同意意见。2025 年度，

公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。

2025 年度，公司共召开董事会 19 次，股东会 4 次，我作为独立董事出席会

议情况如下：

参加股东会情
参加董事会情况

况

独立董事姓名 是否连续两次

应出席次 亲自出席次 委托出席

缺席次数 未亲自参加会 出席股东会次数
数 数 次数

议

杨建红 19 19 0 0 否 4

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年度，本人认真履行职责，作为提名委员会主任委员、审计委员会委……
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