公告日期：2026-05-16

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-024
金冠电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司二号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,396,386

普通股股东所持有表决权数量 65,396,386

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.6385
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6385

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 136,613,184 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,159,122 股，占公司总股本的比例为 1.5805%，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书贾娜女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 65,388,365 99.9877 8,021 0.0123 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 65,388,365 99.9877 8,021 0.0123 0 0.0000

3、 议案名称：关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 6,130,540 99.8531 8,021 0.1306 1,000 0.0163
4、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（……
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