公告日期：2026-04-24

金冠电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的独立董事，并作为会计专业人士，在2025年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度任期内履行独立董事职责的有关情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

本人高瑜彬，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学会计学博士学位，会计专业人士。2015年11月至2018年4月，在北京交通大学中国产业安全研究中心从事应用经济学博士后研究工作；2018年5月至2021年11月，任北京工商大学商学院讲师；2021年12月至今，任北京工商大学商学院副教授；2025年5月至今，任金冠电气独立董事；2025年9月至今，任兆讯传媒广告股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 参加董事会和股东会的情况

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事 是否连续两

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次数 次未亲自参 出席股东会的次
董事会次数 席次数 席次数 加会议 数

高瑜彬 3 3 0 0 否 1

2025年度任期内，公司共召开了3次董事会和1次股东会，我均亲自出席参加，不存在无故缺席的情况。我以勤勉负责的态度，认真审议会议相关事项，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2025年度任期内，我对参加的董事会所有议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2.出席专门委员会情况

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

2025年度任期内，我作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3.出席独立董事专门会议情况

2025年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，我积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所进行沟通，督促内部审计机构按照公司的《内部审计制度》开展审计工作，对内部审计发现
的问题提出指导性意见；在公司2025年度审计中，我作为审计委员会主任委员，参加与会计师事务所的沟通会议，与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目经理就2025年度审计计划、人员安排、审计过……
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