公告日期：2026-04-24

金冠电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的有关情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

本人陈奎，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985年7月至1995年9月，历任沈阳变压器厂高压试验室变压器基础绝缘研究与试验助工、工程师、科长；1995年10月至2015年8月，历任沈阳变压器研究院工程师、教授级高级工程师、质检中心副主任、主任、副院长；2015年9月至2022年8月，任苏州电器科学研究院股份有限公司副院长；2015年9月至今，任中国电器工业协会副秘书长；2019年10月至今，任中国机械工业联合会科技部处长；2022年1月至今，任沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任河南森源电气股份有限公司独立董事；2024年7月至今任金冠电气独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。
保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 参加董事会和股东会的情况

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事 是否连续两

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席次数 次未亲自参 出席股东会的次
董事会次数 席次数 席次数 加会议 数

陈奎 4 4 0 0 否 2

报告期内，公司共召开了4次董事会、2次股东会，我均亲自出席参加，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。我以勤勉负责的态度，认真审议会议相关事项，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我对参加的公司董事会各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2.出席专门委员会情况

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0

提名委员会 1 1 0

战略委员会 1 1 0

报告期内，我作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、战略委员会委员均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门委员会，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开1次，本人亲自参会，会议审议关
联交易、利润分配方案及募集资金管理的相关事项，我均认真审议会议文件，对各项议案均发表了同意的意见。

（二）与内……
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