公告日期：2026-04-24

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2026-018
金冠电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日以现场和视频
的方式召开第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知
于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

此议案已经第三届董事会战略委员会2026 年第一次会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，董事会认为 2025 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各位独立董事将在公司2025年年度股东会上做《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

经审议，董事会认为公司在任独立董事高瑜彬先生、陈奎先生、徐春龙先生均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事高瑜彬先生、陈奎先生、徐春龙先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
经审议，董事会认为 2025 年公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于<……
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