公告日期：2026-04-24

金冠电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金冠电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，独立董事吴希慧女士因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。2025
年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于补选公司第三届董
事会独立董事的议案》，选举高瑜彬先生担任独立董事，并担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事高瑜彬先生、独立董事徐春龙先生及董事王海霞女士。其中，会计专业人士高瑜彬先生为主任委员。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，召开
会议的情况具体如下：

届次 审议通过议案内容

第三届董事会审计委员会 关于《2024 年度第四季度内部审计工作报告》的议案

2025 年第一次会议

（2025.03.13） 关于《2024 年年度内部审计工作报告》的议案

关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
的议案

关于《2024 年内部控制评价报告》的议案

关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明》的议案

关于《2024 年度利润分配方案》的议案

第三届董事会审计委员会 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

2025 年第二次会议 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

（2025.04.22）

关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
关于《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告》的议案

关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

关于《公司 2025 年第一季度内部审计报告》的议案

关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案

第三届董事会审计委员会 关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
2025 年第三次会议 的专项报告》的议案

（2025.08.20） 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案

关于《2025 年半年度内部审……
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