公告日期：2025-10-25

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-025
深圳市联赢激光股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议于2025年10月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年10月21日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》

（公告编号：2025-027）

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修

订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》

（公告编号：2025-027）

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2025-028）

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议
案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-029）

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年10月25日

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