公告日期：2025-10-25

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2025-027
深圳市联赢激光股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议案》，其中，《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》于同日经公司第五届监事会第九次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《实施规定》”），要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

鉴于上述新《公司法》《实施规定》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将
严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、变更经营范围的情况

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“非居住房地产租赁；机动车充电销售；停车场服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）”，并按工商登记要求规范表述。

变更前的经营范围：

激光设备及相关产品、机电一体化设备的技术开发、销售及租赁；激光焊接机、激光切割机、激光器的组装、销售及租赁（须取得消防验收合格后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

变更后的经营范围：

一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机动车充电销售；停车场服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消监事会和经营范围变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取
消监事、监事会和经营范围变更等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司 章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、修订和制定部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理 水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司发展的 实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况 如下表所列：

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