公告日期：2026-04-25

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2026-010
深圳市联赢激光股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次 会议于2026年4月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2026年4月14日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年

度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

独立董事将在股东会上述职。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计 师事务所履职情况的评估报告》。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行 监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审 计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年 度利润分配预案公告》。

（十一）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反……
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