公告日期：2025-12-23

证券代码：688519 证券简称：南亚新材
南亚新材料科技股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司主要从事覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。报告期内，公司的主要产品为覆铜板和粘结片。公司长期致力于覆铜板产品的自主创新。在二十年的发展历程中，公司陆续实现了材料无铅无卤化、超薄化、高频高速等技术的重大突破。2024 年，公司的刚性覆铜板销售已跻身全球前十、中国大陆企业第三，超薄工艺及可靠性处于国内先进水平，高速板技术已获得华为、中兴等通信设备龙头企业的认证。

随着技术研发的突破、产品体系的完善以及市场开拓的深入，公司的产品和品牌获得了下游知名客户的广泛认可。公司已与众多知名 PCB 厂商建立了长期良好的合作关系。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次向特定对象发行股票募集资金运用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投
资金额

1 基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研 74,530.78 74,000.00
发及产业化项目

2 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 90,530.78 90,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（二）本次募集资金投资项目可行性分析

1、项目概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 90,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目”和“补充流动资金”，具体情况如下：

（1）基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目

建设基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目预计总投资 74,530.78
万元，拟使用募集资金投资 74,000.00 万元，规划建设期 24 个月，第三年开始试生产，至第五年达产。本项目的实施主体为公司全资子公司南亚新材料科技（江苏）有限公司，地点位于江苏省南通市，拟建设年产能 720 万张高阶高频高速覆铜板和 1,600 万米粘结片。

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

截至本说明公告日，本次募投项目的备案手续、环评手续尚在办理中，公司将根据相关要求履行审批程序。

公司本次募集资金拟使用 16,000.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

2、项目实施的必要性

（1）顺应行业发展趋势，符合国家和公司的发展战略
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