公告日期：2026-03-26

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-023
南亚新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合
的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责和义务。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

董事会同意 2025 年度利润分配预案。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》。

易的议案》

2026 年度日常关联交易预计属于正常经营往来，符合公司日常生产经营需求，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益和中小股东利益。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银、张东、郑晓
远、包秀春、耿洪斌、崔荣华回避本议案表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 40 亿元的综合授信。授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披……
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