公告日期：2026-03-26

光大证券股份有限公司

关于南亚新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南亚新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承
销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。

（二）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年 8 月 12日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项 目 金 额

一、募集资金总额 191,036.00

其中：超募资金金额 86,607.94

减：直接支付发行费用 12,428.06

二、募集资金净额 178,607.94

减：

以前年度已使用金额 148,884.08

本年度使用金额 25,080.51

暂时补流金额 8,116.00

银行手续费支出 3.94

加：

募集资金利息收入及理财收益金额 3,508.89

三、报告期期末募集资金余额 32.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司……
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