公告日期：2026-03-26

南亚新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吴芃、独立董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃担任，符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议并通过了所有议案。具体情况如下：
召开日期 会议内容
2025/1/24 1、审议《关于公司 2024 年年度业绩预告的议案》。
2025/2/24 1、审议《关于公司 2024 年度业绩快报的议案》

1、 审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、 审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

3、 审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；

4、 审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

2025/4/16 5、 审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》；

6、 审议《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；

7、审议《关于<审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》；
8、 审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；
9、 审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

2025/7/17 1、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；

2、审议《关于开展资产池业务的议案》；

2025/7/29 1、审议《关于 2025 年半年度业绩预告的议案》。

1、审议《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2025/8/7 2、审议《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》；

3、审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；

2025/10/29 1、审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；

2025/12/12 1、审议《关于部分募投项目实施主体及新建地址确认、延期及部分募投项目
结项并补充流动资金的议案》；

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行方式及发行时间；

（3）发行对象和认购方式；

（4）定价基准日、发行价格及定价原则；

（5）发行数量；

（6）募集资金金额及用途；

（7）限售期安排；

（8）上市地点；

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排；

（10）本次发行决议的有效期。

2025/12/22 3、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的议案》；

5、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》；

6、审议《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；

7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

8、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》；

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