公告日期：2026-04-02

光大证券股份有限公司

关于

南亚新材料科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐人

二〇二六年三月

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3

（一）发行人概况 ......3

（二）主营业务 ......4

（三）核心技术 ......6

（四）主要经营和财务数据及指标......11

（五）发行人存在的主要风险 ...... 13
二、发行人本次发行情况 ...... 17

（一）发行股票的种类和面值 ...... 17

（二）发行方式及发行时间 ...... 17

（三）发行对象及认购方式 ...... 18

（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 18

（五）发行数量 ...... 19

（六）募集资金金额及用途 ...... 19

（七）限售期安排 ...... 20

（八）上市地点 ...... 20

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 20

（十）本次发行决议的有效期 ...... 20
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况及承诺事项...... 20

（一）保荐代表人 ...... 20

（二）协办人 ...... 21

（三）其他项目组成员 ...... 21
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐机构承诺事项 ...... 22
六、本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 23

（一）董事会决议 ...... 24

（二）股东会决议 ...... 24

（三）本次发行符合《公司法》的相关规定...... 24

（四）本次发行符合《证券法》的相关规定...... 25

（五）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定...... 25
（六）本次发行符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十
一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券
期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）

的相关规定 ...... 28七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应

理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 30

（一）发行人所处行业符合国家产业政策...... 30

（二）保荐人核查程序 ...... 31
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 31

（一）持续督导事项 ...... 31

（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定...... 32

（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定...... 32
九、保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 32
十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 33
十一、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 33

光大证券股份有限公司

关于南亚新材料科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书

上海证券交易所：

作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实性、准确性和完整性。

现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况

中文名称 南亚新材料科技股份有限公司

英文名称 NANYANEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

注册地址 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号

办公地址 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 15……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。