公告日期：2026-04-02

国浩律师（上海）事务所

关 于

南亚新材料科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

的

法律意见书

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2026 年 3 月

目 录

释 义...... 2

第一节 引言...... 5

一、律师事务所及经办律师简介...... 5

二、出具法律意见涉及的主要工作过程...... 6

三、律师应当声明的事项...... 7

第二节 法律意见书正文 ...... 8

一、本次发行的批准与授权...... 9

二、发行人本次发行的主体资格...... 9

三、本次发行的实质条件...... 11

四、发行人的设立...... 11

五、发行人的独立性...... 11

六、发行人的控股股东和实际控制人...... 11

七、发行人的股本及其演变...... 14

八、发行人的业务...... 15

九、关联交易及同业竞争...... 16

十、发行人的主要资产...... 25

十一、发行人的重大债权债务...... 27

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 27

十三、发行人章程的制定与修改...... 28

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 28

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 29

十六、发行人的税务...... 29

十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量和技术等标准 ...... 30

十八、发行人募集资金的运用...... 31

十九、发行人业务发展目标...... 31

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚...... 32

二十一、结论意见...... 32

第三节 签署页...... 33

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人、南亚新材、 南亚新材料科技股份有限公司，在上海证券交易所科创板上市，
指

上市公司、公司 股票代码：688519

本次发行、本次向特 南亚新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股
指

定对象发行 票

南亚有限 指 上海南亚覆铜箔板有限公司，系发行人的前身

江西南亚 指 南亚新材料科技（江西）有限公司，系发行人的全资子公司

江苏南亚 指 南亚新材料科技（江苏）有限公司，系发行人的全资子公司

东莞南亚 指 南亚新材料技术（东莞）有限公司，系发行人的全资子公司

南冠进出口 指 上海南冠进出口贸易有限公司，系发行人的全资子公司

南亚销售 指 南亚新材料销售（上海）有限公司，系发行人的全资子公司

南亚电子 指 南亚电子科技（上海）有限公司，系发行人的全资子公司

南欣科技（新加坡） 指 南欣科技私人有限公司，系发行人的全资子公司

南欣科技（香港） 指 南欣科技（香港）有限公司，系发行人的全资孙公司

泰国南亚 指 南亚新材料科技（泰国）有限公司，系发行人的全资孙公司

兴南创芯 指 江苏兴南创芯材料技术有限公司，系发行人的参股子公司

南通柏承 指 柏承（南通）微电子科技有限公司，系发行人的参股子公司

南亚集团 ……
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