公告日期：2026-04-10

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2026-016
北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025 年度向特定对象发行股票发行结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

1. 发行数量：25,000,000 股

2. 发行价格：36.00 元/股

3. 募集资金总额：人民币 900,000,000.00 元

4. 募集资金净额：人民币 891,698,761.37 元

预计上市时间

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神州细胞”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增25,000,000
股股份已于 2026 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

新增股份的限售安排

本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”），拉萨爱力克以现金方式认购本次发行的股票，自发行结束之日（（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证
监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次发行的新股登记完成后，公司增加 25,000,000 股有限售条件流通股，占公司总股本 470,335,714 股（发行完成后）的 5.32%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为拉萨爱力克、实际控制人仍为谢良志。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1. 本次发行履行的内部决策程序

2025 年 6 月 5 日，发行人召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。

2025 年 6 月 23 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东会逐项审议通过了
本次发行的相关议案。

2. 本次发行履行的监管部门注册过程

2025 年 12 月 5 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北京神州细胞生
物技术集团股份公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 1 月 5 日，发行人获得中国证监会《关于同意北京神州细胞生物技
术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2971 号）
（批复签署日期 2025 年 12 月 26 日）。

（二）本次发行情况

1. 发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2. 发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为 25,000,000 股，未超过发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会的相关规定。

3. 发行价格和定价方式

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价
格为 36.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

4. 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 900,000,000.00 元（含本数），扣除与发行有关的费用人民币 8,301,238.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币891,698,761.37 元。

5. 保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
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