公告日期：2026-04-01

股票简称：神州细胞 股票代码：688520

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年三月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

谢良志 YANG WANG 唐黎明

（王阳）

李汛 贾凌云 张学

王浩峰

全体非董事高级管理人员签名：

马洁

北京神州细胞生物技术集团股份公司
年 月 日

目 录

释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况......4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要...... 5

三、本次发行对象的基本情况...... 7

四、本次发行的相关机构情况...... 9
第二节 发行前后相关情况对比...... 11

一、本次发行前后前十名股东情况对比......11

二、本次发行对公司的影响......11
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15
第五节 与本次发行相关的声明......16
第六节 备查文件......20

一、备查文件...... 20

二、查询地点...... 20

三、查询时间...... 20

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、神州细胞、发行人 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司

拉萨爱力克 指 拉萨爱力克投资咨询有限公司

发行情况报告书、本发 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年度向特定
行情况报告书 对象发行 A 股股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年度向特定
对象发行、本次向特定 指 对象发行 A 股股票的行为

对象发行 A 股股票

发行方案 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行 A
股股票发行与承销方案

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股

定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日

募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金

认购对象、发行对象 指 拉萨爱力克

保荐……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。