公告日期：2026-04-03

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2026-009
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》及修订、制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定于 H 股发行上市后生效的<北京神州细胞生物技术集团股份公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》等相关议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、制定《公司章程（草案）》情况

基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《 境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护北京神州细胞生 第一条 为维护北京神州细胞生物
物技术集团股份公司（以下简称“公 技术集团股份公司（以下简称“公司” 司”或“本公司”）、股东、职工和债 或“本公司”）、股东、职工和债权人 权人的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和行为， 行为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下 （以下简称“《公司法》”）《中华人民 简称“《公司法》”）、《中华人民共和 共和国证券法》及中国证券监督管理 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 委员会（以下简称“中国证监会”）和 《上市公司章程指引》《上海证券交易 上海证券交易所（以下简称“上交所”） 所科创板股票上市规则》《境内企业境

有关规定，制定本章程。 外发行证券和上市管理试行办法》、
《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）和上海证券交易所
（以下简称“上交所”）有关规定，制
定本章程。

第三条 公司于 2020 年 4 月 29 日经中 第三条 公司于 2020 年 4 月 29 日经中
国证监会注册，首次向社会公众发行 国证券监督管理委员会（以下简称“中
人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 国证监会”）注册，首次向社会公众发
6 月 22 日在上交所上市。 行人民币普通股（以下简称“A 股”）
5,000 万股，于 2020 年 6 月 22 日在上
海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证
监会备案，并于【】年【】月【】日
经香港联合交易所有限公司（以下简
称联交所，与上交所合称证券交易所）
批准，在中国香港首次公开发行【】
股境外上市普通股（以下简称 H 股），
……
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