公告日期：2026-04-23

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2026-021
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

重要内容提示：

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

本次交易经公司第三届董事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2026 年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审计委员会审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司经 营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害 公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。因此一 致同意该议案。

鉴于公司控股子公司与北京义翘神州科技股份有限公司之间的关联租赁事 项与本次日常关联交易预计事项同步提交董事会审议，公司与同一关联人的关 联交易累计金额预计将超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产 1%以 上。基于谨慎原则，本次日常关联交易预计事项将提交公司股东会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本 年 年 初 至

本次预计 占同类业 2026 年 3 月 31 上年实际 占同类业
关联交易类别 关联方 金额 务 比 例 日与关联人累 发生额 务 比 例
（%） 计已发生的交 （%）
易金额

采购商品及接 北京义翘神

受服务 州科技股份 3,000.00 3.32 296.95 1,980.77 2.19
有限公司

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2025 年度同类业务发生额比较，上表中金额
均不含税。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方 上年（前次）预 上年（前次）实

计金额 际发生额

采购商品及接受服务 北京义翘神州科 2,000.00 1,980.77

技股份有限公司

注：上表中金额均不含税。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：北京义翘神州科技股份有限公司……
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